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Suiza y Brasil: acuerdo de cooperación judicial

Los ministros brasileño, Márcio Thomaz Bastos, y suizo Christoph Blocher (drcha) firman el acuerdo en Berna. swissinfo.ch

El documento suscrito este miércoles en Berna contempla el intercambio automático de información y documentos para agilizar los procedimientos judiciales.

Este contenido fue publicado el 12 mayo 2004 - 17:46

A partir de ahora será más difícil blanquear dinero proveniente de actividades delictivas entre Brasil y Suiza.

El acuerdo de cooperación judicial en materia de derecho penal, que firmaron este miércoles en Berna los ministros de Justicia de Brasil, Márcio Thomaz Bastos, y Suiza, Christoph Blocher, constituye un avance en la lucha contra el blanqueo de dinero proveniente de actividades corruptas o del crimen organizado.

Negociaciones rápidas

Con este acuerdo bilateral queda institucionalizada la asistencia judicial mutua, que facilitará la investigación, la instrucción de acciones penales y la apertura de sumarios con miras a reprimir y prevenir tales delitos.

“Es muy importante para nosotros pero también para Suiza”, declaró a swissinfo el titular de Justicia brasileño, Márcio Thomaz Bastos. “Es un acuerdo muy moderno que servirá de modelo para los otros acuerdos del mismo género que estamos negociando o vamos a negociar con otros países”, subrayó.

“Las negociaciones comenzaron en agosto pasado y se concluyeron en un tiempo récord”, señaló el jefe de la Sección de Tratados Internacionales del Ministerio helvético de Justicia, Mario Affentranger. “Suiza no tiene interés alguno en el dinero de la corrupción o del crimen organizado que sólo le aporta una mala reputación”.

El ministro Thomaz Bastos atribuyó la rapidez en la conclusión del acuerdo “a la competencia de los negociadores de ambas partes y no a casos aislados”.

El titular se refería a los recientes escándalos en los que están involucrados el ex alcalde y ex gobernador de São Paolo, Paulo Maluf, y los fiscales del departamento federal de Río de Janeiro, titulares de cuentas en bancos helvéticos.

Un tratado amplio

Además del delito de blanqueo de dinero, el acuerdo abarca la apropiación indebida, el terrorismo, así como el tráfico de drogas, personas, animales y armas, entre otros asuntos.

La cooperación contempla la reciprocidad en la toma de declaración a testigos de la acusación o de reos; la entrega de documentos o registros; la repatriación de valores o bienes derivados de actividades delictivas; la localización de personas o bienes; la transferencia de personas bajo custodia para prestar declaración; la ejecución de órdenes de búsqueda y captura; así como la restitución y el cobro de multas.

Hasta ahora el procedimiento era lento y complicado: Para obtener información, un representante del Ministerio Público de Brasil tenía que dirigir por escrito una solicitud a un representante de la fiscalía suiza. Pero muchas veces los fondos bloqueados desaparecían antes de concluir la investigación o de abrirse un sumario, ya que los inculpados podían recurrir las decisiones y bloquear así, por ejemplo, la entrega de documentos bancarios.

Con la firma del acuerdo de cooperación judicial, los órganos competentes pasan a ser los Ministerios de Justicia. “Queda definido un cuadro legal para la cooperación y cada uno sabrá exactamente a quién debe dirigirse”, explicó Mario Affentranger.

La información es necesaria

“Todas las instancias implicadas en la lucha contra el blanqueo de dinero serán informadas del nuevo procedimiento”, señaló, por su parte, la Secretaria de Estado de Justicia, Cláudia Chagas.

El acuerdo suscrito se inspira en la Convenio Europeo de Cooperación Judicial en materia de derecho penal y en la Ley suiza relativa a la cooperación penal internacional.

Brasil ha firmado acuerdos similares con MERCOSUR, Colombia, Estados Unidos, Francia, Italia, Perú y Portugal. Su objetivo es suscribir hasta 50 acuerdos de aquí al fin del mandato del actual gobierno, según señaló el titular de Justicia brasileño.

En América Latina, Brasil es el segundo país – después de Argentina – con el que Suiza firma un acuerdo de esta índole. Durante su visita oficial, el presidente mexicano, Vicente Fox, abordó, entre otros asuntos, la posibilidad de negociar un tratado equivalente.

Tras la ceremonia de la firma del acuerdo, el titular helvético de Justicia, Christoph Blocher, soltó como broma que había firmado la versión portuguesa del documento sin saber portugués y Thomaz Bastos la versión sin hablar palabra en alemán. “Es una prueba de confianza, así que vamos a tomar una copa de champán para celebrarlo”, prosiguió Blocher.

El acuerdo entrará en vigor una vez que lo hayan ratificado los Parlamentos de Suiza y Brasil, previsiblemente a finales del 2005.

swissinfo, Claudinê Gonçalves
(Traducción: Belén Couceiro)

Contexto

El acuerdo de cooperación judicial centraliza los procedimientos en los respectivos Ministerios de Justicia.

Facilitará el intercambio de información y documentos. Los sospechosos podrán ser transferidos, bajo custodia, para prestar declaración.

Asimismo prevé la repatriación de bienes y valores derivados de actividades delictivas.

Además del blanqueo de dinero proveniente de acciones corruptas o del crimen organizado, el acuerdo abarca el terrorismo, así como el tráfico de drogas, armas y personas, entre otros.

El acuerdo entrará en vigor una vez que haya sido ratificado por los Parlamentos de Brasil y Suiza.

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