Navigation

Suiza desvela operaciones de tráfico de drogas

Las investigaciones helvéticas pusieron fin a una extenso mercado de cocaína. Keystone Archive

En el cantón suizo del Tesino acaba de concluir una vasta investigación que puso al descubierto una amplia red de narcotráfico cuyo mercado y posterior blanqueo de dinero se efectuaban a través de doce países.

Este contenido fue publicado el 28 febrero 2001 - 19:18

Las pesquisas permitieron poner coto al tráfico de un promedio mensual de una tonelada de cocaína de ambos lados del Atlántico y a la transferencia ilícita de unos 10.500 millones de francos a diversas partes del mundo.

La condena de los principales inculpados de blanqueo de dinero a sólo 6 años de prisión, llamaría la atención sobre la suavidad de las penas previstas por las leyes suizas.

En un pequeño banco de ese cantón de habla italiana, el Raiffeisen de Cadenazzo, "comenzó una de las investigaciones más complejas efectuadas por la justicia suiza contra las mafias de la cocaína", señala el diario suizo Le Temps.

En su edición de este miércoles, el cotidiano ginebrino da cuenta de la "Operación Mastro" que comenzó en 1998, con el movimiento inusitado de un millón de francos de una cuenta hasta entonces inactiva, lo que despertó la sospecha de un empleado.

Durante las investigaciones se produjo el arresto en Zúrich de Paul Murphy y Andrew Winters, de nacionalidad inglesa. Esa detención condujo a las autoridades helvéticas a la pista de los cárteles colombianos.

Murphy reconoció haber recibido fuertes cantidades de dinero durante citas clandestinas que tuvieron lugar en las calles de Nueva York, Florida, Gran Bretaña o Italia.

En un año, el hombre viajó 80 veces para transportar el dinero de sus jefes, supuestos comerciantes colombianos que lo instruían sobre las plazas financieras, en Europa o Estados Unidos, donde debía hacer los depósitos correspondientes.

De acuerdo con la información del diario, a partir de diciembre de 1997 fueron depositados en Suiza 10.500 millones de francos. Esas sumas eran transferidas de inmediato a otros sitios, entre los cuales las Islas Caimán.

A lo largo de las investigaciones, la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) reconoció al narcotraficante colombiano "Carvajalino", sentenciado a 10 años de prisión en la Unión Americana por ese comercio ilegal.

Se detectaron también transferencias de fondos a través de la sucursal en Mónaco del Banco suizo del Gotardo, amén de que se estableció una relación con las pesquisas inglesas del caso "Extend", que había permitido el arresto de 14 personas vinculadas con empresas que utilizaban "narcodólares" para adquirir productos que luego vendían en Colombia.

La organización de narcotraficantes contaría con medio centenar de efectivos fuera de Colombia y estaría al mando de un personaje que respondería al apelativo de "Pinky", quien aparentemente se habría refugiado en Brasil, siempre de acuerdo con el rotativo.

En entrevista con Le Temps, la procuradora del tesino, Maria Galliani, reconoció que en operaciones de una envergadura semejante es vital la cooperación internacional y que las penas previstas por las leyes suizas para el blanqueo de dinero resultan insuficientes.

"En momentos en que Suiza subraya los méritos de su dispositivo de lucha contra el dinero sucio en la escena internacional, el ejemplo merece sin duda una reflexión", corona el cotidiano.

swissinfo

Este artículo ha sido importado automáticamente del antiguo sito web al nuevo. Si observa algún problema de visualización, le pedimos disculpas y le rogamos que nos lo indique a esta dirección: community-feedback@swissinfo.ch

En cumplimiento de los estándares JTI

En cumplimiento de los estándares JTI

Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI

Los comentarios de este artículo han sido desactivados. Puede encontrar una visión general de los debates en curso con nuestros periodistas aquí. Por favor, únase a nosotros!

Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.

Compartir este artículo

Cambiar la contraseña

¿Quiere borrar el perfil definitivamente?