Cinco bancos bajo la lupa por el caso Montesinos
La Comisión Bancaria Suiza abrió una investigación en contra de cinco bancos sospechosos de haber violado la obligación de informar sobre la apertura de cuentas relacionadas con el ex jefe del servicio secreto peruano, Vladimiro Montesinos.
Este fin de semana el diario Tages Anzeiger, de Zúrich, publicó información relativa al caso Montesinos, confirmada este lunes también por la agencia noticiosa France Presse.
Según la información difundida, la investigación de la Comisión Bancaria Suiza es un procedimiento de rutina aplicado a los bancos implicados en el caso Montesinos, es decir, el UBS, el banco Leu (filial del Credit Suisse), los bancos de origen israelí Leumi y Fibi; y el Credit Agrícola Indosuez.
En los cinco bancos en cuestión fueron encontradas y posteriormente bloqueadas las cuentas bajo nombres de personas cercanas a la figura de Montesinos.
Al parecer, estos fondos serían el origen de un vasto imperio financiero internacional erguido por Montesinos y por un comerciante de armas israelí.
Hasta ahora, según informaciones proporcionadas por la abogada general zuriquesa, Cornelia Cova, han sido bloqueados 70 millones de dólares repartidos en 18 cuentas abiertas en las cinco instituciones bancarias con sede en Suiza antes mencionadas.
De estos 70 millones de dólares, más de un tercio, 20 millones de dólares, llegaron a los bancos de la Confederación a través de transferencias realizadas en Nueva York y Liechtenstein.
En la información publicada por el Tages Anzeiger, se destaca como explosivo el hecho de que el banco UBS, el principal banco suizo, se encuentra implicado en estas transacciones dudosas.
En 1997, indica el diario, 16 millones de dólares fueron dirigidos de una cuenta de Nueva York abierta en la filial de la entonces Sociedad de la Banca Suiza, que posteriormente fuera fusionada para crear el actual banco UBS, hacia su establecimiento de Lugano.
Posteriormente 5 millones de dólares fueron enviados a esa misma cuenta en el Tesino, procedentes del banco Dell Bridge Israel Discount Bank, de Nueva York
Durante el transcurso de los últimos dos años, 20 millones de dólares más tuvieron el mismo destino, pero esta vez procedentes de la filial del UBS en Luxemburgo y del Banque Generale de Luxembourg.
El UBS cerró todas las cuentas relacionadas con Montesinos. La última cuenta fue concluida el 10 de octubre pasado, cuando la investigación judicial ya estaba en marcha por parte de las autoridades helvéticas.
El caso Montesinos inició en Suiza en septiembre de 2000, luego de que la filial helvética del Credit Agricole Indosuez anunciara a la Oficina de comunicación en materia de blanqueo de dinero tener una cuenta de 2 millones de dólares bajo el nombre de Vladimiro Montesinos.
swissinfo y agencias
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