Русский след в швейцарском шпионском скандале?
Сотрудник швейцарской разведки арестован в Германии за попытку выяснить, кто и у кого в Швейцарии покупал ворованные банковские данные. Русские следы ждать себя не заставили. Мы собрали воедино все, что известно на данный момент.
- Deutsch Die Schlacht um das Bankgeheimnis - Chronologie (Оригинал)
- Español El secreto bancario provoca un nuevo conflicto con Alemania
- Italiano Il segreto bancario al centro di una nuova vertenza con la Germania
- عربي السر المصرفي محور تجاذبات جديدة بين سويسرا وألمانيا
- Français Le secret bancaire au cœur d’un nouveau conflit avec l’Allemagne
Но для начала вспомним, что вся эта история развивается на фоне процессов, происходящих в области регулирования банковской деятельности в Швейцарии, а проще говоря — в период фактического исчезновения швейцарской банковской тайны вследствие перехода страны на новые нормы ОЭСР в сфере обмена налоговыми и банковскими данными. Введены эти нормы были в качестве инструмента борьбы с глобальным уклонением от уплаты налогов.
Это означает, что для иностранных банковских клиентов в Швейцарии банковская тайна больше не существует. Отношения Германии и Швейцарии в прошлом серьезно страдали от того, что многие немцы стремились, уходя от налогов, располагать свои средства в соседней Швейцарии. Теперь вроде бы с переходом к автоматическому обмену налоговой информацией с иностранными налоговыми органами эта проблематика должна была из отношений Берна и Берлина исчезнуть. Вместо этого налоговый конфликт продолжил развиваться, более того, он обогатился еще и элементами шпионского триллера. Итак, каковы «этапы большого пути»?
2008 год: давление на швейцарскую банковскую тайну усиливается. Германские политики и налоговики начинают внимательно присматриваться к Швейцарии, которую они рассматривают не иначе как «налоговый оазис», расположенный у них буквально под боком. Тогдашний министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк (Peer Steinbrück) грозит швейцарцам «кнутом и кавалерией» («Это как свое время с индейцами — не нужно насылать на них кавалерию, иногда достаточно просто показать им, что она имеется в наличии»).
2009 год: после того, как ОЭСР поместила Швейцарию во временный «черный список» глобальных «налоговых оазисов», швейцарское правительство решает перейти в рамках оказания правовой помощи иностранным властям по делам об уклонении от налогов на стандарты ОЭСР. Банковская тайна серьезно пошатнулась.
2010 год: неизвестный информатор продает немецким властям за 2,5 млн евро данные по 1 500 иностранными вкладчикам в швейцарских банках, использовавших финансовые институты Конфедерации для ухода от уплаты налогов.
Министры финансов Германии и Швейцарии приходят к соглашению относительно параметров обновленного двустороннего соглашения об избежании двойного налогообложения, в рамках которого, в том числе, прописывается порядок оказания взаимной правовой помощи по уголовным и административным делам, связанным с уклонением от уплаты налогов.
В помещениях и офисах банка Credit Suisse в Германии проходят обыски. Поводом и основанием для обысков, скорее всего, стала украденная в Швейцарии и купленная немецкими властями банковская информация.
Швейцарское правительство принимает решение поддержать свой банковский сектор и предоставляет швейцарской Федеральной прокуратуре право проводить расследования в связи со случаями «незаконного промышленного шпионажа» в Швейцарии. Так чисто финансово-банковская проблематика обогащается шпионскими элементами. Скоро к расследованиям подключается и швейцарская разведка NDB (Nachrichtendienst des Bundes).
Германия и Швейцария подписывают уже упомянутую новую редакцию соглашения об избежании двойного налогообложения. Предусмотренный в рамках этого документа анонимный «взаимозачетный налог» («Abgeltungssteuer»), взимаемый с общей оценочной суммы немецких капиталов, депонированных на счетах в швейцарских банках, становится темой на уровне всего Евросоюза.
Банковская тайна: начало конца
2011 год: швейцарский парламент одобрил соглашение об избежании двойного налогообложения с Германией, в котором предусматривался «облегченный порядок оказания правовой помощи по налоговым уголовным и административным делам».
Швейцарские банки в будущем должны будут уплачивать упомянутый анонимный «взаимозачетный налог» («Abgeltungssteuer») по ставке в 26% со всех доходов с капиталов и активов, размещенных германскими гражданами на их счетах.
В Германии растет сопротивление и критика в адрес «взаимозачетного налога». Швейцарская федеральная прокуратура объявляет в розыск троих сотрудников немецких налоговых органов, замешанных в покупку в 2010 году властями немецкой федеральной землей Северный Рейн-Вестфалия в Швейцарии ворованных клиентских банковских данных.
2012 год: проект «взаимозачетного налога» («Abgeltungssteuer») терпит поражение из-за отрицательной позиции германского Бундесрата (нем. Bundesrat, дословно — «федеральный совет», государственный законодательный орган Германии, один из пяти постоянно действующих конституционных органов ФРГ, представительство федеральных земель, — прим. ред.). Германия хотела бы решить вопрос не на двустороннем, но сразу на европейском уровне.
2013 год: граждане ФРГ очень надеялись на соглашение, которое помогло бы им законно освободиться от налоговых задолженностей. Поскольку такого документа так и не появилось, немецким «налоговым грешникам» пришлось прибегнуть к единственной альтернативе — явке повинной с надеждой получить за свою сознательность смягчение наказания. За последующие годы к такому методу прибегли около 100 тыс. человек, задекларировавшие в общей сложности 100 млрд. евро.
2014 год: Швейцария отменяет банковскую тайну в отношениях с иностранными налоговыми органами. Налоговый спор с Германией вроде бы завершен.
Бывший агент германской разведки BND Вильгельм Дитль (Wilhelm Dietl) вместе с другим немецким агентом спецслужб Вернером Маусом (Werner Maus) пытаются завербовать внештатного сотрудника швейцарской разведки с целью получить данные о швейцарских счетах бывшего главы германской разведки BND Августа Хеннинга (August Hanning), а также о клиентах швейцарского отделения «Газпромбанка». Об этом сообщает швейцарский журнал «Weltwoche» (выпуск от 4 мая 2017 года).
По данным швейцарской газеты «Тагес Анцайгер», федеральная прокуратура Швейцарии начинает расследование в отношении Вернера Мауса. 2-го февраля 2015 года упомянутый внештатный сотрудник швейцарской разведки (иногда его называют Петером К., иногда Даниэлем М.) был временно арестован швейцарскими правоохранительными органами и допрошен, уже после того, как он передал немцам требовавшуюся информацию, которая, правда, оказалась фальшивкой. Внимание швейцарских правоохранительных органов было обращено с тех пор на дуэт Дитль/Маус.
Последний, впрочем, сам стал в итоге жертвой торговли ворованными банковскими данными. Приобретенные еще в 2012 году властями земли Северный Рейн-Вестфалия данные неожиданно раскрыли целую подпольную финансовую империю, которую В. Маус построил за рубежом, в том числе и в Лихтенштейне. Управляя государственными средствами, он не забывал и себя, положив якобы в собственный карман, по данным газеты «Франкфуртер Алльгемайне», до 15-ти млн евро. Процесс против него в суде города Бохум начался 26 сентября 2016 года.
Как никогда близок к провалу...
28 апреля 2017 года: германская федеральная прокуратура арестовала 54-летнего Петера К. / Даниэля М., который, как указывают правоохранительные органы ФРГ, пытался последние 5 лет, то есть начиная с 2012 года, сразу после провала проекта с «взаимозачетным налогом», выяснить, кто из немецких налоговиков, как и у кого в Швейцарии покупал ворованные банковские данные, публикация которых, это теперь стало очевидным для всех, способна привести к столь драматичным последствиям и разоблачению махинаций таких людей, как Вернер Маус.
Как утверждает швейцарский журнал «Weltwoche» (выпуск от 4 мая 2017 года), и это, в случае подтверждения, могло бы стать настоящим скандалом, основанием для ареста стали служебные материалы, накопленные швейцарской прокуратурой начиная с 2015 года, то есть с момента предыдущего ареста в Швейцарии Даниэля М. / Петера К., но каким-то образом «попавшие в распоряжение немецких правоохранительных и контрразведывательных органов».
2 мая 2017 года: как показали расследования ряда швейцарских СМИ, швейцарские правоохранительные органы действительно поручили Даниэлю М, он же Петер К., выяснить механизмы, при помощи которых немецкие налоговики покупали ворованную банковскую информацию в Швейцарии. Швейцарский посол в Берлине вызван на разговор в МИД Германии.
3 мая: депутат Национального совета (большой палаты парламента Швейцарии) от партии либералов (FDP.Die Liberalen) и сам банкир Ханс-Петер Портманн (Hans-Peter Portmann) подозревает, что за всем этим кроется коррупционная афера и что существуют документы, которые показывают, что среди лиц в украденных списках возможных немецких «налоговых грешников» могут находиться влиятельные немецкие деятели.
4 мая: достоянием общественности становятся все новые данные, в том числе опубликованные и журналом «Weltwoche», который призывает разобраться, как доверительные документы швейцарской прокуратуры, на основании которых и был в Германии арестован Даниэль М. / Петер К., попали к немецким налоговикам.
«Так кто же кого обманул? Даниэль М. обманул германских рыцарей плаща и кинжала, передав им заведомо неверную информацию с тем, чтобы на этом примере выяснить методы, применявшиеся немецкой стороной при покупке ворованных банковских данных? Или же дуэт Дитль/Маус обманул швейцарцев, сумев завлечь швейцарского шпиона в ловушку? С учетом, что эти оба с самого начала каким-то образом контактировали с прокуратурой в Берне, все указывает на второе», — резюмирует «Weltwoche».
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Комментарии к этой статье были отключены. Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.