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Fundos de ditadores na Suíça - os maiores escândalos

Agricultores desapropriados dançam em frente ao Monumento Marcos depois de sofrer durante anos sob o ditador Ferdinand Marcos. Ele e sua esposa Imelda foram derrubados pela revolução do "Poder Popular" em 1986. Peter Charlesworth/LightRocket

Durante muito tempo, a Suíça foi considerada um porto seguro para os ganhos ilícitos obtidos por muitos ditadores, sobretudo por causa de seu sigilo bancário. Nos últimos anos, ela tem sido um exemplo na luta contra o dinheiro sujo, embora o passado não tenha desaparecido. Analisamos 15 dos casos mais infames que envolvem fundos ilícitos na Suíça.

Este conteúdo foi publicado em 07. junho 2022 - 17:00

De acordo com estimativas do Banco Mundial, 20 a 40 milhões de dólares (CHF19,2 milhões-CHF38,4 milhões) desaparecem todos os anos nos bolsos de funcionários corruptos dos países em desenvolvimento. Como um dos maiores centros financeiros offshore do mundo, a Suíça costumava ser um grande esconderijo para fundos ilícitos. No entanto, sabendo que tal reputação prejudicaria sua imagem, o governo suíço introduziu sua primeira lei contra ativos ilícitos em 1986.

Desde então, a Suíça tem assumido um papel de liderança no congelamento e restituição de tais fundos, cujo processo é chamado de recuperação de ativos. No entanto, o passado continua alcançando a Suíça.

Sob o hashtag #SuisseSecrets, no início de 2022, a mídia internacional publicou histórias sobre um escândalo envolvendo um dos maiores bancos da Suíça, o Credit Suisse. Um denunciante vazou detalhes de contas para o diário alemão Süddeutsche Zeitung. Os dados expuseram cleptocratas, autocratas e criminosos que haviam escondido seu dinheiro na Suíça.

Analisamos casos de destaque que também mostram como a Suíça tem desenvolvido suas práticas de restituição. Os ditadores, presidentes e políticos mencionados estavam escondendo seus bens na Suíça. Esta não é uma lista completa, mas destaca 15 grandes casos.

Anos 1960: Rafael Leónidas Trujillo, República Dominicana

Rafael Leónidas Trujillo, que veio de uma origem simples, foi um ditador brutal que governou a República Dominicana por mais de 30 anos. Embora tenha conseguido reduzir a dívida externa e modernizar o país, ele é amplamente lembrado pela tortura e assassinato de milhares de civis.

Em 1961, Trujillo foi assassinado. Sua família fugiu para Madri e procurou meios de depositar os bens de Trujillo na Europa. Frentes corruptos adquiriram dois bancos suíços com parte do dinheiro. O presidente da Comissão Bancária Suíça fez vista grossa e, em troca, foi recebido na Espanha algumas vezes. O caso foi descoberto, o governo suíço demitiu o presidente da Comissão Bancária e o escândalo fez manchetes em todo o mundo.

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Rafael L. Trujillo revisa um complemento do Destroyer americano "Norfolk" em 1957. Bettmann Archive

1979: Mohammad Reza Pahlavi, o último Xá da Pérsia

Mohammad Reza Pahlavi era conhecido por seu estilo de vida decadente e tinha uma relação especial com a Suíça. Ele frequentou um internato nas margens do Lago Genebra e passou regularmente suas férias no país alpino. Em 1968, ele comprou uma vila em St Moritz, que se tornou sua residência de inverno, e tinha várias contas bancárias suíças em seu nome.

Em outubro de 1971, o Xá organizou uma mega-parte nas ruínas de Persépolis para a qual ele construiu seu próprio oásis no meio do deserto persa e importou 50.000 aves da Europa. Esta sumptuosidade e megalomania finalmente voltaram contra ele a população iraniana sofredora e os clérigos muçulmanos e levaram à sua ruína. Durante a Revolução Islâmica, o Xá fugiu do país e o governo revolucionário islâmico confiscou todos os seus bens.

O novo governo também queria "nacionalizar" o dinheiro escondido nas contas bancárias suíças, mas depois que o Xá foi derrubado, os suíços se recusaram a congelar seus bens. Eles solicitaram que os novos governantes de Teerã prosseguissem com o caso através de procedimentos ordinários. O Xá morreu em 1980. A casa em St Moritz ainda está nas mãos de sua família.

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O Xá do Irã e a Imperatriz Farah acenam de sua carruagem após sua cerimônia de coroação em 1967. Everett Coillection

1986: Ferdinand Marcos, Filipinas

Ferdinand Marcos era considerado um dos governantes mais corruptos do mundo. Junto com sua família, ele saqueou os cofres do governo. Sua esposa Imelda, uma antiga rainha da beleza, teria sido dona de milhares de sapatos de grife, quase 1.000 casacos de marta e centenas de vestidos de noite.

Após a Revolução do Poder Popular ter retirado Marcos em fevereiro de 1986, ele fugiu para os EUA. Como ele estava tentando sacar dinheiro de sua conta bancária na Suíça, seu banco alertou imediatamente o governo suíço. A Suíça bloqueou seus ativos, e o caso Marcos marcou o início de uma mudança de paradigma nos bancos suíços. Mais tarde, a Suíça entregou milhões de depósitos de Marcos ao Banco Central das Filipinas, que o mantinha em uma conta caucionada. Marcos morreu em 1989; sua esposa ainda está viva.

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Ferdinand e Imelda Marcos em 1985. AFP / Romeo Gacad

1980: Jean-Claude 'Baby Doc' Duvalier, Haiti

Em 1975, o médico François "Papa Doc" Duvalier foi eleito presidente do Haiti. As esperanças iniciais de uma vida melhor no Haiti logo se transformaram em uma ditadura brutal. O "Papa Doc" esvaziou os cofres do governo e encheu seus bolsos com os lucros da empresa estatal de tabaco. Ele mandou matar dezenas de milhares de pessoas através de seus serviços secretos.

Quando "Papa Doc" ficou gravemente doente, ele emendou a constituição para que seu filho, Jean-Claude, pudesse seguir seus passos. Quando "Papa Doc" morreu em 1971, "Baby Doc", de 19 anos, tornou-se o chefe de estado mais jovem do mundo. Os dois "Docs" conseguiram impulsionar a economia do país.

Em 1986, Duvalier foi expulso e fugiu para a França. A pedido do Haiti, a Suíça bloqueou todos os seus ativos em contas bancárias suíças.

Como a situação permaneceu instável no Haiti, Duvalier não foi levado a julgamento. A Suíça não pôde fornecer assistência jurídica e não pôde restituir o dinheiro. A Suíça tomou medidas urgentes para aprovar uma nova lei sobre a devolução de fundos ilícitos de ditadores sem iniciar procedimentos legais. A Suíça está atualmente estudando opções para devolver o dinheiro através de projetos da UNICEF. Duvalier morreu em 2014.

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'Baby Doc' Duvalier acena para cerca de 75.000 pessoas em frente ao Palácio Presidencial em 1971. Bettmann Archive

1991: Moussa Traoré, Mali

Após um golpe militar em 1968, Moussa Traoré tornou-se chefe de Estado do Mali. Seus 23 anos no poder foram marcados por corrupção, tortura e assassinato de membros da oposição. Em 1991, um golpe de Estado pôs um fim ao governo de Traoré, o que levou o novo governo a lançar uma investigação sobre o desvio de dinheiro público. Ele pediu à Suíça que prestasse assistência jurídica. Um tribunal em Mali condenou Traoré e sua esposa Mariam à morte, mas eles foram indultados alguns anos mais tarde. Em 1997, a Suíça devolveu 3,9 milhões CHF ao Mali, e embora fosse uma quantia relativamente pequena, o caso Traoré fez história. A Suíça pagou os honorários do advogado que representou o governo do Mali. Esta foi a primeira vez que a Suíça devolveu dinheiro a um país africano. Traoré morreu em 2020.

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Moussa Traoré na cúpula da Organização da Unidade Africana em Adis Abeba, em 1985. AFP

1995: Raúl Salinas, Mexico 

In 1988, Carlos Salinas was elected president of Mexico. His brother Raúl was heavily involved in dealing with drug cartels, making hundreds of millions of dollars. In 1995, Raul was arrested on charges of masterminding the murder of their brother-in-law, ruling party secretary-general José Francisco Ruiz Massieu.

As Raúl Salinas was put behind bars in Mexico, his wife walked into a Geneva bank to withdraw a large amount of money. Little did she know that the bank had received an advance warning. She was arrested, and the money was confiscated.

In 2005, Raúl’s conviction for the murder of Massieu was overturned, but part of the money deposited in Swiss bank accounts stemmed from illegal activities, according to Swiss investigations. In 2008, Switzerland returned $74 million to the Mexican people.

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Raúl Salinas, irmão do ex-presidente mexicano Carlos Salinas, na Cidade do México, em 1994. AFP

1997: Mobutu Sese Seko, República Democrática do Congo (antigo Zaire)

Mobutu Sese Seko foi presidente da República Democrática do Congo (antigo Zaire) de 1965 a 1997. Ele forrou seus bolsos com dinheiro do comércio de cobre, cobalto, diamantes e ouro. Enquanto o Zaire sofria de fome e doenças, o ditador fretou a companhia aérea supersônica Concorde para ir às compras em Paris e comprar propriedades em todo o mundo, incluindo uma mansão na Suíça. Em 1997, quando Mobutu morreu, a oposição no Zaire solicitou que a Suíça prestasse assistência jurídica e bloqueasse todos os bens de Mobutu. Quando o líder da oposição se declarou presidente do Zaire, a Suíça congelou os fundos de Mobutu e de sua família. O novo governo não conseguiu iniciar procedimentos legais sobre os ganhos obtidos por Mobutu, e em 2009 a Suíça foi forçada a descongelar os fundos, uma vez que o prazo de prescrição havia se esgotado.

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O Presidente e Ministro das Relações Exteriores suíço Pierre Aubert recebe Mobutu Sese Seko em Berna, em 1983. Keystone

Sani Abacha, Nigéria

Sani Abacha governou a Nigéria com um punho de ferro de 1993 a 1998. O ditador militar se livrou dos adversários executando-os. As estimativas variam, mas pensa-se que Abacha e sua comitiva retiraram da receita petrolífera da Nigéria US$ 1 bilhão a US$ 5 bilhões. Parte do dinheiro foi parar em contas bancárias suíças. Em 1998, Abacha morreu inesperadamente aos 54 anos de idade. A Suíça reembolsou à Nigéria mais de 700 milhões de dólares, a maior quantia do mundo em um caso de recuperação de ativos.

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Sani Abacha em Serra Leoa, em 1998. Keystone / James Fasuekoi

2000: Vladimiro Montesinos, Peru

Parecia maravilhoso no início: "A modernização do Estado a que aspiramos é principalmente para o benefício dos pobres". Estas foram as palavras do engenheiro agrícola Alberto Fujimori quando ele concorreu à presidência do Peru, em 1990. Entretanto, seus dez anos no cargo foram caracterizados por massacres de civis, violações dos direitos humanos e escândalos de corrupção. O chefe do serviço de inteligência, Vladimiro Montesinos, desempenhou um papel importante neste contexto.

Quando em 2000 surgiu um escândalo de suborno, Fujimori, que havia se refugiado no Japão, enviou sua demissão por fax. Montesinos fugiu para o exterior, mas foi preso na Venezuela e extraditado para o Peru. A Suíça bloqueou os ativos ilícitos de Montesinos no valor de CHF200 milhões, que haviam sido depositados em várias contas bancárias. O Peru tornou-se o primeiro país a estabelecer sua própria ordem de confisco, o que permitiu à Suíça devolver bens ilícitos a seu povo. Em 2002, a Suíça transferiu uma primeira parcela de $77,5 milhões para o Peru, seguida por outras transferências em 2006 e 2017. Em 2020, a Suíça e o Peru assinaram um acordo sobre a restituição e utilização dos milhões restantes. Os fundos foram destinados ao fortalecimento do Estado de Direito e ao combate à corrupção no Peru.

Fujimori e Montesinos estão cumprindo suas sentenças em uma prisão peruana.

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Vladimiro Montesinos acompanhado por oficiais militares peruanos em Lima em 1999. AFP

2000: Nursultan Nazarbayev, Cazaquistão

Nursultan Nazarbayev, que nasceu em uma família pobre e começou sua vida profissional em uma siderúrgica, foi presidente do Cazaquistão durante 29 anos. Durante este tempo, ele e sua comitiva tiraram enormes benefícios das receitas dos ricos recursos naturais do país.

Mas em 2020 o neto de Nazarbayev, Aisultan, fez uma declaração pública em sua página do Facebook afirmando que seu avô era também seu pai de uma ligação com sua própria filha Dariga. Aisultan passou a chamar a elite do país de corrupta. No mesmo ano, Aisultan, que era um viciado em drogas, morreu de insuficiência cardíaca.

Na virada do milênio, as contas bancárias de Nazarbayev na Suíça foram bloqueadas. A Suíça literalmente tropeçou no suposto dinheiro sujo no valor de 115 milhões de dólares, mas foi confrontada com uma situação complicada: como o dinheiro poderia ser devolvido ao Cazaquistão enquanto Nazarbayev ainda estivesse no poder? 

Em 2007, foi feito um acordo entre autoridades cazaques, a Suíça, os EUA e o Banco Mundial para criar uma fundação independente como forma de devolver os fundos para o país e apoiar as famílias pobres. Outra parcela de 48 milhões de dólares foi transferida para o Banco Mundial para apoiar a população cazaque.

Em 2019, Nazarbayev renunciou, mas manteve o título de "Líder da Nação" até janeiro de 2022, quando um forte aumento nos preços do gás levou a tumultos entre a população. Nazarbayev desapareceu de repente. Sua família ainda possui várias propriedades na Suíça.

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Nursultan Nazarbayev em Astana, em 2005. Keystone / Sergei Grits

2011: Hosni Mubarak, Egito

Durante a primavera árabe de 2011, dezenas de milhares de pessoas foram para as ruas no norte da África. Elas estavam insatisfeitas com suas condições de vida e suspeitavam que a elite tivesse se enriquecido às custas da população.

Como precaução, o governo suíço bloqueou ativos norte-africanos depositados em contas bancárias suíças, incluindo os fundos do presidente egípcio, Hosni Mubarak - 30 minutos depois dele renunciar. Inicialmente, 410 milhões de francos foram congelados, mas no final a Suíça bloqueou 700 milhões de dólares.

A situação no Egito permaneceu volátil. Em 2017, Hosni Mubarak foi absolvido pela mais alta corte egípcia e o governo suíço descongelou seus fundos. 

Mas a situação no Egito é instável, a assistência jurídica falha. Em 2017, Mubarak é absolvido pela mais alta corte egípcia em última instância. O governo suíço levanta parcialmente o bloco sobre os fundos da Mubarak. O governo suíço desbloqueou parcialmente os fundos.

A Procuradoria Geral da Suíça ainda está conduzindo procedimentos criminais*Link externo pela participação em uma organização criminosa e pela lavagem de dinheiro. Diz respeito a cinco pessoas, incluindo os dois filhos do agora falecido ex-presidente Hosni Mubarak. A soma dos fundos bloqueados totaliza cerca de 400 milhões de francos

*Atualização em 7 de outubro de 2022: Entretanto, a Procuradoria Geral da Suíça desistiu do processo contra as cinco pessoas associadas à Mubarak e liberou os CHF 400 milhões.

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Hosni Mubarak (esquerda) com o líder líbio Moammar Gaddafi no Cairo em 2002. Keystone / Amr Nabil

2011: Laurent Gbagbo, Costa do Marfim

Laurent Gbagbo foi presidente da Costa do Marfim por dez anos. Nas eleições presidenciais de 2010, ele se recusou a conceder a derrota ao vencedor Alassane Ouattara. Isto provocou motins e violência durante os quais mais de 300 pessoas foram mortas.

Quando em 2011 Gbagbo foi preso, a Suíça congelou bens no valor de CHF70 milhões pertencentes ao ex-presidente e sua comitiva.

A Costa do Marfim extraditou Gbagbo para o Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia, que o queria por supostos crimes contra a humanidade. Entretanto, o TPI o absolveu em uma sentença surpreendente de 2019. Ainda não foi estabelecido se seus bens são ilícitos.

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Laurent Gbagbo em um comício de campanha em Abidjan, Costa do Marfim, em 2010. Keystone / Rebecca Blackwell

2012: Gulnara Karimova, Uzbequistão

Gulnara Karimova é a filha mais velha de Islam Karimov, que governou o Uzbequistão de 1991 até sua morte em 2016. Gulnara, uma diplomata, estilista e cantora, foi considerada a sucessora de seu pai, mas caiu em desgraça familiar em 2013. Ela foi acusada de ter enchido seus bolsos com mais de $1 bilhão de dólares de empresas de telecomunicações por emitir licenças de comunicação móvel no Uzbequistão.   

Em 2012, a Suíça bloqueou CHF800 milhões dos ativos de Karimova em contas bancárias suíças e está atualmente procurando maneiras de devolver os fundos ao Uzbequistão através de um fundo fiduciário. O Ministério das Relações Exteriores está trabalhando em um acordo com o Uzbequistão, mas disse que parte do dinheiro deveria ser devolvida a Karimova, pois suas origens criminosas não puderam ser comprovadas. Karimova, 49 anos, está atualmente cumprindo uma longa pena em uma prisão do Uzbequistão.

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Gulnara Karimova em Tashkent, Uzbequistão, em 2012. Yves Forestier/Getty Images

2014: Viktor Yanukovych, Ucrânia

O governo pró-russo de Yanukovych rejeitou o Acordo de Associação Ucraniano Europeu em 2013. Isto não foi bem aceito pelo povo ucraniano, que queria estabelecer laços mais estreitos com o Ocidente. A atitude de Yanukovych provocou protestos em massa e o presidente fugiu para a Rússia.

A Suíça reagiu congelando cerca de 70 milhões de dólares dos fundos de Yanukovych, suspeitando que eles provinham de fontes ilícitas. Em março de 2022, o jornal ucraniano Pravda relatou que Yanukovych estava em Minsk, a capital da Bielorrússia, e se preparava para que a Rússia o reintegrasse como presidente da Ucrânia.

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Campanha de Viktor Yanukovych na Crimea em 2010. Keystone / Andriy Mosienko

2015: Najib Razak, Malásia

Najib Razak ocupou o cargo de primeiro-ministro da Malásia de 2009 a 2018. Ele criou um fundo chamado 1MDB, que supostamente visava promover o desenvolvimento econômico e social da Malásia. Bilhões de dinheiro dos contribuintes foram para o fundo, que estava completamente falido seis anos após sua criação. Em 2015, a Procuradoria Geral da Suíça começou a investigar o caso, pois parte dos fundos supostamente desviados foram depositados em contas pertencentes a bancos suíços. Em 2021, Najib Razak foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção e adulteração do fundo de 1MBD. Ele recorreu contra a sentença. Ao contrário de outros países, a Suíça ainda não restituiu fundos no valor de milhões à Malásia.

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Najib Razak durante uma entrevista em Langkawi, Malásia, em 2018. Reuters / Edgar Su

As fontes incluem: Ministério das Relações Exteriores da Suíça, Public EyeLink externo e Balz Bruppacher, "Dictator Loot will Find Swiss Accounts", NZZ Libro, 2020.

Adaptação: Fernando Hirschy

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