Berne - Deux firmes suisses, Crown Forex et JDFX, sont impliquées dans une affaire de fraude aux Etats-Unis. Deux Américains sont soupçonnés d'avoir orchestré une vaste arnaque financière et d'avoir fait transiter par ces sociétés des dizaines de millions de dollars.
Crown Forex, établie à Bassecourt (JU), et JDFX, basée à Zurich, sont des sociétés de courtage de devises. Comme évoqué dans "Le Temps", une partie des sommes détournées par les deux hommes aurait passé par ces sociétés.
Ces firmes figurent en effet parmi les multiples tiers mis en cause dans la plainte de la SEC, le gendarme boursier américain. Ce document nomme comme accusés principaux Trevor Cook, un homme d'affaires du Minnesota de 37 ans, et Patrick Kiley, 71 ans.
La plainte évoque un montant total d'environ 190 millions de dollars pour l'ensemble des activités frauduleuses des deux Américains, et au moins un millier de victimes.
Des dizaines de millions auraient été versés à diverses sociétés de courtage, dont les deux helvétiques, et une grande part de cet argent aurait disparu. De plus, les deux associés auraient détourné une partie des fonds pour entrer au capital de Crown Forex et JDFX.
Les faits décrits dans le document relatent des montages divers, dont le déroulement s'étend "au moins" de juillet 2006 à juillet 2009.
En Suisse, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a ouvert une enquête sur Crown Forex en décembre 2008. Son site internet indique qu'elle a prononcé sa faillite le 19 mai dernier.
Les liquidateurs de Crown Forex ont du reste publié une information destinée aux clients de cette entreprise. Ils les préviennent qu'une plateforme était et est peut-être encore illégalement exploitée à l'étranger sous le nom de Crown Forex.